D'après le quotidien espagnol El Mundo lundi 16 décembre, l'affaire devrait s'élargir au niveau national voir international si des liens avec des cartels colombiens étaient prouvés.
El Mundo révèle que Jorge Messi servirait d'intermédiaire entre ses réseaux colombiens et les organisateurs des événements destinés à blanchir de l'argent. Les enquêteurs de l'Unitad Central Operativa – une brigade spéciale de la Guardia civile – pensent que le père de Messi a fait en sorte que son fils et d'autres sportifs participent à ces événements, en échange d'un pourcentage sur les bénéfices oscillant entre 10 % et 20 % des sommes blanchies.
La star du FC Barcelone et son père se sont déjà retrouvés devant la justice espagnole, soupçonnés par Madrid d'avoir caché au fisc espagnol 4,16 millions d'euros tirés de ses droits à l'image.
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